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时间 : 2020-01-19

懂组词“一榻横陈烟雾浓,孤灯不减夕阳红,芙蓉帐内春宵短,回首前程万事空。思往事,恨无穷,也曾抚剑拟英雄。而今元气几消尽,怕向菱花失瘦容”。巴塞尔银行监管委员会《合规与银行内部合规部门》确定的合规是遵循法律、监管规定、规则、自律性组织制定的有关准则,以及适用于银行自身业务活动的行为准则(统称“合规法律、规则和准则”),同时也枚举式的列出合规法律、规则和准则通常涉及的内容:遵守适当的市场行为准则,管理利益冲突,公平对待消费者,确保客户咨询的适宜性等。同时,还特别包括一些特定领域,如反洗钱和反恐怖融资,也可能扩展至与银行产品结构或客户咨询相关的税收方面的法律,如一家银行故意参与客户用以规避监管或财务报告要求、逃避纳税义务等的交易或为其违法行为提供便利,该银行将面临严重的合规风险。合规法律、规则和准则有多种来源,包括立法机构和监管机构发布的基本的法律、规则和准则;市场惯例;行业协会制定的行业规则以及适用于银行职员的内部行为准则等。基于上述理由,合规法律、规则和准则不仅包括那些具有法律约束力的文件,还包括更广义的诚实守信和道德行为的准则。合规风险是指银行因未能遵循法律、监管规定、规则、自律性组织制定的有关准则,以及适用于银行自身业务活动的行为准则(以下统称“合规法律、规则和准则”)而可能遭受法律制裁或监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险。来源:大榭海事处

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